В основном операции незаконно осуществлялись по внешнеторговым контрактам через фирмы-однодневки. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, выдержки из которого публикуют "Ведомости".  Аудиторы использовали в докладе данные сразу нескольких ведомств. Так, с 2013 по 2015 федеральная таможенная служба возбудила более семнадцати тысяч дел о несоблюдении валютного законодательства. Росфиннадзор оштрафовал нарушителей на 660 миллиардов рублей. Из этой суммы бюджет получил только мизерную часть – пять десятитысячных процентов. За эти три года осуждены  14 человек. Из них пятеро амнистировано. При этом Счетная палата отмечает, что в год специалисты успевают проверять только до шести процентов от всех внешнеэкономических сделок. К похожим выводам пришли и аудиторы Центробанка. По данным регулятора, за рубеж за тот же период были незаконно выведены триллион четыреста миллиардов рублей. К сомнительным операциям там ЦБ относит не только незаконные внешнеторговые сделки, но и подозрительные куплю-продажу ценных бумаг, выдачу кредитов и перевод денег на счета.