Следствие: источником 8,5 млрд рублей может быть семейный бизнес Захарченко
Согласно этой версии, Захарченко и его отец выступали
консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить
средства, пишет Коммерсант.ru
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На обслуживании у отца и сына Захарченко мог находиться
Нота-банк. Следствие сейчас проверяет версию, согласно которой Захарченко
помогали банкам минимизировать убытки перед отзывом у них лицензии
Центробанком. Якобы по просьбе банкиров Нота-банка семья могла вывести часть их
средств за границу, а обналиченное хранить в квартире. Другая версия –
преступная группа под руководством Дмитрия Захарченко занималась незаконным обналичиваем
и выводом денег в офшоры.
Замначальника управления "Т" антикоррупционного
главка (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко обвиняется в получении
взятки в особо крупном размере (7 млн рублей), злоупотреблении должностными
полномочиями и воспрепятствовании производству предварительного следствия.