Задержаны два представителя руководства Национального банка Молдавии
и топ-менеджер регулятора, передает ТАСС. В пятницу стало известно, что они
подозреваются в выводе из России порядка 20 миллиардов долларов.
"У ряда российских банков были открыты счета в молдавском
Молдиндконбанке, с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные
средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые,
которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не приняли
никаких мер", - сообщил прокурор Виорел Морарь.
Уголовное дело было возбуждено еще 2 августа. Его фигурантам
- бывшему вице-президент Нацбанка Эмме Табырцэ, директору управления
банковского надзора Матею Дохотару и главе управления по регулированию и
лицензированию Владимиру Цуркану – грозит до шести лет заключения.
В настоящий момент подозреваемые находятся в изоляторе, сообщает "Sputnik Молдова". Там они пробудут 72 часа. Однако прокуратура выразила
намерение ходатайствовать о их перемещении под предварительный арест.
Известно, что сразу несколько российских банков,
участвовавших в афере – это порядка 19 учреждений - переводили средства в Молдиндконбанк. В
нем оффшорными компаниями был открыт ряд счетов.
ОТР - Общественное Телевидение России
marketing@ptvr.ru
+7 499 755 30 50 доб. 3165
АНО «ОТВР»
1920
1080
Сотрудников ЦБ Молдавии заподозрили в выводе 20 миллиардов долларов из России
Задержаны два представителя руководства Национального банка Молдавии
и топ-менеджер регулятора, передает ТАСС. В пятницу стало известно, что они
подозреваются в выводе из России порядка 20 миллиардов долларов.
"У ряда российских банков были открыты счета в молдавском
Молдиндконбанке, с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные
средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые,
которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не приняли
никаких мер", - сообщил прокурор Виорел Морарь.
Уголовное дело было возбуждено еще 2 августа. Его фигурантам
- бывшему вице-президент Нацбанка Эмме Табырцэ, директору управления
банковского надзора Матею Дохотару и главе управления по регулированию и
лицензированию Владимиру Цуркану – грозит до шести лет заключения.
В настоящий момент подозреваемые находятся в изоляторе, сообщает "Sputnik Молдова". Там они пробудут 72 часа. Однако прокуратура выразила
намерение ходатайствовать о их перемещении под предварительный арест.
Известно, что сразу несколько российских банков,
участвовавших в афере – это порядка 19 учреждений - переводили средства в Молдиндконбанк. В
нем оффшорными компаниями был открыт ряд счетов.
Задержаны два представителя руководства Национального банка Молдавии
и топ-менеджер регулятора, передает ТАСС. В пятницу стало известно, что они
подозреваются в выводе из России порядка 20 миллиардов долларов.
"У ряда российских банков были открыты счета в молдавском
Молдиндконбанке, с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные
средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые,
которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не приняли
никаких мер", - сообщил прокурор Виорел Морарь.
Уголовное дело было возбуждено еще 2 августа. Его фигурантам
- бывшему вице-президент Нацбанка Эмме Табырцэ, директору управления
банковского надзора Матею Дохотару и главе управления по регулированию и
лицензированию Владимиру Цуркану – грозит до шести лет заключения.
В настоящий момент подозреваемые находятся в изоляторе, сообщает "Sputnik Молдова". Там они пробудут 72 часа. Однако прокуратура выразила
намерение ходатайствовать о их перемещении под предварительный арест.
Известно, что сразу несколько российских банков,
участвовавших в афере – это порядка 19 учреждений - переводили средства в Молдиндконбанк. В
нем оффшорными компаниями был открыт ряд счетов.