Прямо сейчас
СМОТРИТЕ ДАЛЕЕ

Сотрудников ЦБ Молдавии заподозрили в выводе 20 миллиардов долларов из России

Задержаны два представителя руководства Национального банка Молдавии и топ-менеджер регулятора, передает ТАСС. В пятницу стало известно, что они подозреваются в выводе из России порядка 20 миллиардов долларов.

"У ряда российских банков были открыты счета в молдавском Молдиндконбанке, с помощью которого в 2010-2014 годах выводились денежные средства. Эти финансы прошли через молдавский банк транзитом, а подозреваемые, которые были ответственны за предотвращение подобных действий, не приняли никаких мер", - сообщил прокурор Виорел Морарь.

Уголовное дело было возбуждено еще 2 августа. Его фигурантам - бывшему вице-президент Нацбанка Эмме Табырцэ, директору управления банковского надзора Матею Дохотару и главе управления по регулированию и лицензированию Владимиру Цуркану – грозит до шести лет заключения.

В настоящий момент подозреваемые находятся в изоляторе, сообщает "Sputnik Молдова". Там они пробудут 72 часа. Однако прокуратура выразила намерение ходатайствовать о их перемещении под предварительный арест.

Известно, что сразу несколько российских банков, участвовавших в афере – это порядка 19 учреждений -  переводили средства в Молдиндконбанк. В нем оффшорными компаниями был открыт ряд счетов. 

Написать комментарий

ГОСТИ

  • Татьяна Константинова исполнительный директор "Фонда поддержки слепоглухих "Со-единение"
  • ГОСТИ

  • Ирина Абанкина директор Института развития образования Высшей школы экономики
  • Сообщение сайта

    СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКТОРОМ

    *Поля отмеченные знаком «звездочка» обязательны для заполнения

    НАПИСАТЬ В ПРЯМОЙ ЭФИР

    *Поля отмеченные знаком «звездочка» обязательны для заполнения

    Авторизация

    Регистрация
    Восстановить пароль
    *Поля отмеченные знаком «звездочка» обязательны для заполнения

    Регистрация

    *Поля отмеченные знаком «звездочка» обязательны для заполнения

    Восстановление пароля

    Введите адрес почты, который использовали для регистрации, и мы отправим вам пароль.